Соответствие АО «РФК-банк» требованиям FATCA

АО «РФК-банк» уведомляет о том, что в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), Банк осуществил регистрацию на сайте Федеральной налоговой службы США (IRS) и получил статус Participating FFI с присвоением идентификационного номера FATCA GIIN 1LHEC1.99999.SL.643
Данный статус предполагает соответствие требованиям FATCA в той степени, которая не противоречит законодательству Российской Федерации.

Справка о FATCA

Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) призван ограничивать и предотвращать уклонение от налогов с помощью заграничных транзакций со стороны граждан США или резидентов, инвестирующих как напрямую, так и иным образом, через иностранные финансовые учреждения за пределами США.
Согласно требованиям FATCA, иностранные финансовые учреждения должны уведомлять IRS, уполномоченное со стороны правительства США отвечать за сбор налогов и выполнение законодательства, напрямую или через локальные налоговые органы о финансовых счетах, открываемых налогоплательщиками США или какими-либо образованиями, в которых налогоплательщик США имеет значительную долю собственности.
При невыполнении требований FATCA иностранное финансовое учреждение и его клиенты будут облагаться налогом в размере 30% от суммы транзакций определенного вида, произведенных в США, а также возможно прекращение корреспондентских отношений с контрагентами.

Идентификация в целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ

  Регламент осуществления АО «РФК-банк» финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ 

Архив

  анкета клиента кредитной организации
  анкета клиента физического лица (ИП)
  анкета клиента юридического лица