Уважаемые клиенты АО «РФК-банк»!
В рамках системной работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Банком России отмечается рост числа осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации организаций (лиц) и интернет-проектов, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке.
К нелегальной деятельности на финансовом рынке относится деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включая резидентов иностранных юрисдикций, интернет-проектов, осуществляемая без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда наличие такого разрешения (лицензии) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо лиц, не включенных Банком России в соответствующие реестры (перечни, списки) поднадзорных организаций (лиц), если для данной деятельности указанное обязательно; деятельность с признаками финансовой пирамиды, а также распространение информации, побуждающей к участию в такой деятельности.
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги.
В целях снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную и незаконную деятельность на финансовом рынке рекомендуем при заключении договоров / соглашений, при переводе денежных средств со своих счетов в обязательном порядке проверять контрагентов на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке («финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и иных нелегальных участников финансового рынка).
«Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» https://cbr.ru/inside/warning-list/ .
Данный список содержит информацию о названии, категории незаконной деятельности и адреса интернет-сайтов компаний с признаками нелегальной деятельности.
